Tilsyn med hvidvask udløste 60 politianmeldelser: Fordobling på et år
Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix)
Finans Af
Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn førte i 2018 til 60 politianmeldelser af personer eller virksomheder.

Det viser styrelsens årsberetning.

Det er næsten en fordobling sammenlignet med året før, hvor der blev afgivet 33 politianmeldelser. Styrelsens årsberetning angiver ikke nogen specifik årsag til stigningen.

Styrelsen påpeger dog, at der i 2017 trådte ny lovgivning i kraft, der havde til hensigt at styrke forebyggelsen af hvidvask og finansiering af terror.

Samtidig kan man se, at antallet af underretninger fra Erhvervsstyrelsen til Hvidvasksekretariatet er steget fra en i 2017 til syv i 2018.

Erhvervsstyrelsens politianmeldelser førte i 2018 til 22 domme.

/ritzau/

Forsiden lige nu


Børsen anbefaler



Cxense Display