Deutsche advarede Danske Bank: Havde det kun godt med at lave forretning med en ud af ti kunder i estisk filial
Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix
Den tyske storbank Deutsche Bank advarede Danske Bank mod de ikke-estiske kunder i den estiske filial i 2015.

Det skriver Financial Times. 

Ifølge den britiske finansavis lød advarslen på, at Deutsche Bank kun havde det godt med at lave forretning med en ud af ti af kunder, der var i den estiske filial. 

Den estiske filial er i øjeblikket i centrum for hvidvasksagen, der tynger danske bank. Ifølge Financial Times droppede Deutsche Bank samarbejdet med Danske Bank i 2015 på grund af bekymringer om de ikke-estiske kunder i filialen. De ikke-estiske kunder bestod mestendels af russere og personer fra tidligere Sovjet-stater, skriver avisen. 

Ifølge Financial Times advarede en Deutsche Bank-medarbejder om moldoviske kunder, der sendte penge til Moldova. 

Både Danske og Deutsche Bank har afvist at kommentere oplysningerne overfor Financial Times. 

Ifølge Financial Times blev Thomas Borgen advaret om, at forretningsomfanget i bankens estiske del - der for det meste stammede fra tidligere sovjetiske stater - var langt større end blandt konkurrenterne. Derfor havde forretningen "behov for at blive gennemgået og potentielt reduceret ", lyder det ifølge et referat fra mødet som Financial Times har set.

Thomas Borgen valgte ikke at nedskalere den estiske virksomhed, der i dag er kernen i den massive sag om hvidvaskning, som hænger over Danske Bank. I alt gik der transaktioner for 150 mia. dollar - svarende til 960 mia. kr. gennem den estiske filial fra 2007 til 2015.

Også den amerikanske samarbejdsbank JP Morgen advarede topchefen om problemerne i den estiske filial. 

Ifølge avisen omtalte Finanstilsynet i sin rapport i maj hændelserne mellem den tyske storbank og Danske Bank uden at sætte navn på, hvem korrespondentbanken var. 

Danske Bank offentliggør onsdag konklusionerne af sin egen interne undersøgelse af forholdene i den estiske filial. 

Er du privatinvestor, og søger du ny viden om aktiemarkedet? Børsen lancerer nu Facebook-gruppen Børsens Aktienetværk, hvor vi forsøger at skabe et unikt rum for seriøs aktiedebat. Lyder det interessant? Bliv medlem af gruppen her:




Andre læser dette lige nu


Forsiden lige nu


Børsen anbefaler



Cxense Display