Somaliske kulturforeninger mistænkes for hvidvask

Over 20 somaliske kulturforeninger herhjemme mistænkes ifølge dagbladet Børsens oplysninger for igennem årene at have indsamlet og overført et ukendt trecifret millionbeløb til udlandet gennem danske banker og udenlandske pengeoverførselsvirksomheder.

Blandt andet til Dubai, hvor en del af pengesporet stopper.

Politiet ved ikke, om pengene udelukkende er gået til lovlige formål såsom nødhjælp, til familiemedlemmer af somaliere i Danmark, eller om der er tale om eksempelvis terrorfinansiering.

Ligeledes vides det ikke, om de overførte millioner stammer fra betaling for narkotikummet khat, der er et udbredt rusmiddel hos mange somaliere. Men bekymringerne er reelle, vurderer PET og terrorforsker.

I alt har bagmandspolitiet nu overdraget 48 sager om de såkaldte "samlekonti" til Finanstilsynet.

Samlekonti er karakteriseret ved, at der enten løbende indbetales mange små beløb fra foreningens medlemmer, som så bliver flyttet ud af landet i store klumper, eller ved at der bliver indsamlet kontanter under arrangementer, som så sættes ind og flyttes ud af landet samlet. De somaliske foreninger er centrale i samlekonti-projektet.

"For en meget stor del af de 48 samlekonti har vi fået en opgørelse for aktivitet i en 12 måneders periode. Og der har der været tale om 359 mio. kr., der er ført ud. Det drejer sig både om konti, der umiddelbart vedrører Somalia, og konti uden denne relation, men der er samlet set tale om meget store beløb, hvor der er relationer til Somalia. De er centrale, både hvad angår beløb og antal for dette fænomen," siger Per Fiig, lederen af bagmandspolitiets hvidvasksekretariat.

De 359 mio. kr. er for en 12-måneders periode, men nogle af de somaliske foreninger har eksisteret i flere år.PET og NEC, Politiets Nationale Efterforsknings Center, har også ageret på sagerne, skriver Børsen.

Læs hele artiklen i Den Elektroniske Avis-udgave af Børsen. Se vedhæftet link